Frau muss Gebühren für das Waschen von mehr als 3 Millionen Dollar über unregistrierte Bitcoin-Börse entrichten

Die australischen Behörden haben am Donnerstag eine 52-jährige Frau geschnappt, die beschuldigt wird, durch den Tausch von Bitcoin und anderen Krypto-Währungen über 5 Millionen AUD$ (ca. 3,2 Millionen Dollar) gewaschen zu haben.

Einem Freitagsbericht einer lokalen Nachrichtenagentur zufolge wurde die Frau in Gewahrsam genommen, nachdem sie gestern gegen Mittag in einem Einkaufszentrum von der Polizei festgenommen worden war.

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Die Polizei hatte sie mit 60.000 AUD$ Bargeld und zusätzlichen 3,8 Bitcoin im Wert von rund 56.000 AUD$ in ihrer Tasche erwischt, die sofort beschlagnahmt wurde.

Beim Waschen erwischt

Nach einer Durchsuchung beschlagnahmte die Polizei auch digitale Brieftaschen, elektronische Speichergeräte und zusätzliche Bitcoin im Wert von 18.200 AUD$, die in einer Einheit in Hurstville aufbewahrt wurden.

Die erste ihrer Art

Die 52-jährige Frau betrieb Berichten zufolge einen unregistrierten digitalen Geldwechsel in New South Wales, gegen den die Polizei um November 2018 herum Ermittlungen aufgenommen hatte.

In seiner Rede zu diesem Fall räumte Matt Craft, Detective Superintendent der australischen Cyberkriminalitätstruppe, ein, dass dies der erste erfolgreiche Fall von Cyberkriminalität im Zusammenhang mit nicht registrierten digitalen Geldwechseln in Neusüdwales sei, den die Truppe festnehmen konnte.

Er merkte auch an, dass Kriminelle sich digitalen Währungen zuwenden, um ihre illegalen Aktivitäten, einschließlich Cyberkriminalität, Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche, durchzuführen, erklärte jedoch, dass „Bargeld immer noch König ist“.

Der Detektiv fügte hinzu: „Es ist besorgniserregend, dass diese Art des Online-Umtauschs, wenn sie unreguliert bleibt, es Kriminellen ermöglichen kann, Geld zu bewegen und Gelder scheinbar unentdeckt zu waschen.“

Splitten des Betrages hat nicht geholfen

Craft enthüllte ferner, dass die Frau das von ihr gewaschene Geld in sehr kleine Beträge aufgeteilt und auf mehrere andere Bankkonten eingezahlt hatte, um den Verdacht der Aufsichtsbehörden nicht zu erregen.

In dieser Notiz hatte er eine Warnung an Kriminelle ausgesprochen. „Nur weil Sie sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, bedeutet das nicht, dass Sie nicht aufgedeckt werden“, sagte Detective Craft.

Obwohl die Frau gegen Kaution freigelassen wurde, wurde sie in drei Fällen angeklagt, wissentlich mit den Erträgen aus Straftaten umgegangen zu sein und gegen die Anforderungen des digitalen Währungsumtauschdienstes verstoßen zu haben. Sie wird am 20. Juli vor dem Amtsgericht von Burwood erscheinen.

In einer ähnlichen Entwicklung wurde ein in New Jersey ansässiger William Green angeklagt, weil er einen nicht registrierten Bitcoin-Umtausch betrieben hat, mit dem er mehr als 2 Millionen Dollar in Bitcoin umgetauscht hat.

Altcoins stürzen sich auf neue Tiefststände

Krypto-Update: Altcoins stürzen sich auf neue Tiefststände, da der Verkauf zunimmt.

Die wichtigsten Kryptowährungen wurden heute nach einer relativ ruhigen, aber immer noch rückläufigen Periode hart getroffen, wobei die besten Altmünzen den Weg nach unten bildeten. BTC hielt sich angesichts des Ausverkaufs gut, aber die anderen Großkonzerne verletzten oder testeten zumindest die vorherigen Tiefststände und bestätigten erneut den breiteren Abwärtstrend im Segment. Während ein gescheiterter Zusammenbruch nach wie vor möglich ist, wobei die Stärke von BTC Hoffnung für Bullen gibt, scheint der Verkaufsdruck im Segment weiterhin stark zu sein.

Bei Bitcoin Future in Altcoins investieren

ETH und LTC waren sowohl prozentual als auch technisch führend, aber XRP testete auch seine vorherigen Tiefststände, und die meisten der kleineren Altcoins bei Bitcoin Future brachen ebenfalls unter oder testeten ihre jeweiligen Tiefststände. Unser Trendmodell bleibt auf breiter Front auf allen Zeitebenen rückläufig, und da die Abwärtsrisiken nach wie vor sehr hoch sind, sollten Händler sie bis zu einer bestätigten kurzfristigen Trendwende verteidigen.

BTC/USD, 4-Stunden-Diagrammanalyse

Während BTC nachhaltig unter die 7.000 $-Marke fiel, bleibt es trotz der heutigen heftigen Bewegungen unter den besten Altmünzen über seinem November-Tief. Der Betrug erreichte heute immer noch seinen niedrigsten Stand seit drei Wochen, aber es gibt immer noch zwei Unterstützungsstufen, die die Blutung stoppen und einen weiteren neuen Tiefpunkt verhindern könnten. Allerdings ist eine segmentweite Umkehrung unwahrscheinlich, ohne dass zumindest noch einige wenige Majors der BTC beitreten.

BTC ist in unserem Trendmodell in beiden Zeitfenstern noch immer auf Verkaufssignale eingestellt, wobei die Unterstützungszonen jetzt bei 6.750 $ und 6500 $ liegen und der Widerstand bei 7.000 $, 7.400 $, 7.600 $ und 7.800 $ liegt.

ETH/USD, 4-Stunden-Diagrammanalyse

Die ETH war einer der Führer des heutigen Einbruchs und fiel nicht nur unter ihr November-Tief, sondern testete auch bereits heute das wichtigste langfristige Unterstützungsniveau von $130. Die Münze erreichte ihren niedrigsten Stand seit Ende März und während der Stand von 10 $ vorerst hochgehalten wurde, deutet der heutige Zusammenbruch auf einen möglichen Test des vorherigen Baisse-Tiefststands vom Ende des letzten Jahres hin.

Unser Trendmodell bleibt auf Verkaufssignalen für beide Zeiträume bestehen, wobei die nächste große Unterstützungszone bei 130 $ liegt und die Widerstandszonen jetzt bei 145 $, 160 $ und zwischen 180 $ und 185 $ liegen.