Frau muss Gebühren für das Waschen von mehr als 3 Millionen Dollar über unregistrierte Bitcoin-Börse entrichten

Die australischen Behörden haben am Donnerstag eine 52-jährige Frau geschnappt, die beschuldigt wird, durch den Tausch von Bitcoin und anderen Krypto-Währungen über 5 Millionen AUD$ (ca. 3,2 Millionen Dollar) gewaschen zu haben.

Einem Freitagsbericht einer lokalen Nachrichtenagentur zufolge wurde die Frau in Gewahrsam genommen, nachdem sie gestern gegen Mittag in einem Einkaufszentrum von der Polizei festgenommen worden war.

Teen-bitcoin-768x512

Die Polizei hatte sie mit 60.000 AUD$ Bargeld und zusätzlichen 3,8 Bitcoin im Wert von rund 56.000 AUD$ in ihrer Tasche erwischt, die sofort beschlagnahmt wurde.

Beim Waschen erwischt

Nach einer Durchsuchung beschlagnahmte die Polizei auch digitale Brieftaschen, elektronische Speichergeräte und zusätzliche Bitcoin im Wert von 18.200 AUD$, die in einer Einheit in Hurstville aufbewahrt wurden.

Die erste ihrer Art

Die 52-jährige Frau betrieb Berichten zufolge einen unregistrierten digitalen Geldwechsel in New South Wales, gegen den die Polizei um November 2018 herum Ermittlungen aufgenommen hatte.

In seiner Rede zu diesem Fall räumte Matt Craft, Detective Superintendent der australischen Cyberkriminalitätstruppe, ein, dass dies der erste erfolgreiche Fall von Cyberkriminalität im Zusammenhang mit nicht registrierten digitalen Geldwechseln in Neusüdwales sei, den die Truppe festnehmen konnte.

Er merkte auch an, dass Kriminelle sich digitalen Währungen zuwenden, um ihre illegalen Aktivitäten, einschließlich Cyberkriminalität, Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche, durchzuführen, erklärte jedoch, dass „Bargeld immer noch König ist“.

Der Detektiv fügte hinzu: „Es ist besorgniserregend, dass diese Art des Online-Umtauschs, wenn sie unreguliert bleibt, es Kriminellen ermöglichen kann, Geld zu bewegen und Gelder scheinbar unentdeckt zu waschen.“

Splitten des Betrages hat nicht geholfen

Craft enthüllte ferner, dass die Frau das von ihr gewaschene Geld in sehr kleine Beträge aufgeteilt und auf mehrere andere Bankkonten eingezahlt hatte, um den Verdacht der Aufsichtsbehörden nicht zu erregen.

In dieser Notiz hatte er eine Warnung an Kriminelle ausgesprochen. „Nur weil Sie sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, bedeutet das nicht, dass Sie nicht aufgedeckt werden“, sagte Detective Craft.

Obwohl die Frau gegen Kaution freigelassen wurde, wurde sie in drei Fällen angeklagt, wissentlich mit den Erträgen aus Straftaten umgegangen zu sein und gegen die Anforderungen des digitalen Währungsumtauschdienstes verstoßen zu haben. Sie wird am 20. Juli vor dem Amtsgericht von Burwood erscheinen.

In einer ähnlichen Entwicklung wurde ein in New Jersey ansässiger William Green angeklagt, weil er einen nicht registrierten Bitcoin-Umtausch betrieben hat, mit dem er mehr als 2 Millionen Dollar in Bitcoin umgetauscht hat.

Comments are disabled